Греческие власти задержали гражданина РФ по подозрению в «отмывании» денег посредством валютных суррогатов

Согласно журналистам информагентства AP, неназванный 38-летний преступник, обладающий российским гражданством, был перехвачен правоохранительными органами в Салониках по наводке американских спецслужб.

Греческие власти задержали гражданина РФ по подозрению в «отмывании» денег посредством валютных суррогатов

Фото: dailythess.gr

По информации местных полицейских, проживший несколько лет в стране россиянин тесно сотрудничал с администрацией одного из крупнейших в мире веб-ресурсов, оказывавшего посреднические услуги хакерам. С 2011 года этой организаций посредством Bitcoin было «отмыто» порядка $4 млрд средств сомнительного происхождения.

Полицейский рейд состоялся в последних числах июля месяца. Номер отеля, в котором останавливался россиянин, подвергли тщательному обыску с изъятием оргтехники, телефонов и прочих мобильных гаджетов. Операцию называют результатом слаженных действий греческих органов с Минюстом США, оказавшим содействие в установлении настоящей личности мошенника.

Суррогатные валюты, надо сказать, в последние месяцы находятся под пристальным вниманием регулятивных органов экономически развитых государств, справедливо полагающих таковые платежные инструменты каналом для финансовых махинаций. Принципы анонимности транзакций криптовалют затрудняют поимку преступников, чем широко пользуются торговые посредники, предлагающие наркотические вещества, боевое оружие и даже изготовление поддельных документов.

Наиболее резонансным, например, разбирательством по делу 2013 года об использовании, в частности, Bitcoin для совершения нелегальных онлайн-операций стало прекращение действия известного в определенных кругах веб-ресурса Silk Road, с последующим наказанием основавшего площадку Р. Ульбрихта. За пару лет работы ресурса совокупный оборот средств через него превысил $200 млн.

Читайте также

© 2012 - 2017 Агентство корпоративных новостей

Scroll To Top