Стали известны лидеры московской теневой торговли

Центральный банк Российской Федерации располагает информацией о незаконном обороте наличных средств в секторе теневой экономики российской столицы. Все эти данные впоследствии будут переданы в соответствующие органы.

Стали известны лидеры московской теневой торговли

Фото: kramola.info

Крупнейшими нарушителями являются: ТЦ «Москва», ТК «Садовод» и «Фудсити». Предварительно известно, что производители и реализаторы из КНР составляют близко 90% операторов данных торговых точек. Каждый месяц оборот этих площадок равняется 600 млрд рублей, примечательным является тот факт, что зачислений на счета практически нет.

В этих ТЦ работают 2 вида обменных пунктов: первые абсолютно не считаются, вторые функционируют под вывесками операционных касс и банков, однако их данные не совпадают с той информацией, которая передается в ЦБ.

Кроме этого, стало известно, что торговцы приобретают на вырученные средства виртуальную валюту, отправляя ее анонимно к себе в страну. Там эти средства снова конвертируются в реальные деньги.

Напомним, российское законодательство не регулирует сферу виртуальных валют.

Читайте также

© 2012 - 2017 Агентство корпоративных новостей

Scroll To Top